上海；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司第三届董事会第十一次聚会决议通告（通告编号：2019-014）-【上海；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司】

投资者关系

上海；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司第三届董事会第十一次聚会决议通告（通告编号：2019-014）

2019.04.29

证券代码：603131 证券简称：上海；；；tb8888通博通告编号：2019-014

上海；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司

第三届董事会第十一次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。

上海；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以书面方法发出了关于召开公司第三届董事会第二次聚会的通知，，，，，，2018年4月26日聚会于公司聚会室以现场聚会的方法召开。。。。应到董事7人，，，，，，实到董事7人，，，，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，，聚会决议正当有用。。。。

聚会审议通过如下事项：

一、审议通过《关于2018年度董事会事情报告的议案》

详见《2018年度董事会事情报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

本议案需提请股东大会审议。。。。

二、审议通过《关于2018年度自力董事述职报告的议案》

详见公司通告2019-016《2018年度自力董事述职报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

本议案需提请股东大会审议。。。。

三、审议通过《关于2018年度董事会审计委员会履职情形报告的议案》

详见《2018年度董事会审计委员会履职情形报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

四、审议通过《关于2018年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》

详见公司通告2019-027《召募资金存放与现实使用情形专项报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

自力董事意见：经核查相关聚会文件和稿本资料，，，，，，我们以为：（1）公司2018年对召募资金存放与使用情形切合中国证券监视治理委员会、上海证券生意所关于上市公司存放与使用召募资金的相关划定，，，，，，不保存违规使用召募资金的行为，，，，，，不保存损害公司和股东利益的情形。。。。（2）公司《2018年度召募资金存放与现实使用情形专项报告》内容真实、准确、完整，，，，，，不保存虚伪纪录、误导性陈述和重大遗漏，，，，，，真实、客观地反应了2018年公司召募资金的存放与现实使用情形。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

五、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

详见公司通告2019-017《2018年度内部控制评价报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

六、审议通过《关于2018年度利润分派及资源公积金转增股本预案的议案》

公司拟以利润分派股权挂号日的总股本227,124,466股为基数，，，，，，向全体股东每10股派发明金盈利1.00元（含税），，，，，，共计派发明金盈利22,712,446.60元。。。。同时拟以资源公积金转增股本方法每10股转增4股，，，，，，合计转增股本90,849,786股。。。。上述预案实验完成后，，，，，，公司总股本将增至317,974,252股。。。。详见公司通告2019-019《关于2018年度利润分派及资源公积金转增股本预案的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

自力董事意见：公司2018年度利润分派及资源公积金转增股本预案切合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券生意所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来分红回报妄想(刊行上市后前三年)》中关于现金分红的有关划定，，，，，，并连系公司股本规模的现真相形，，，，，，充分思量公司的谋划生长、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，，，，，，体现了公司恒久一连分红的政策，，，，，，有利于增进公司康健、一连、稳固生长，，，，，，不保存损害股东利益的情形。。。。因此，，，，，，我们一致赞成该利润分派及资源公积金转增股本预案，，，，，，并提交公司股东大会审议。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

本议案需提请股东大会审议。。。。

七、审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》

（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

本议案需提请股东大会审议。。。。

八、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

本议案需提请股东大会审议。。。。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

赞成续聘立信会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，，，，，，聘期为一年。。。。详见公司通告2019-021《关于续聘会计师事务所的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

自力董事意见：立信会计师事务所（特殊通俗合资）依法自力承办注册会计师营业，，，，，，具有证券相关营业从业资格，，，，，，具备为上市公司提供审计效劳的履历和能力。。。。在2018年度，，，，，，该所遵照自力、客观、公正的职业准则，，，，，，尽职尽责地完成磷器项审计使命，，，，，，能为公司提供高品质的专业效劳，，，，，，为坚持公司财务审计营业的一连性和一致性，，，，，，我们赞成继续约请立信会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，，，，，，聘期一年。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

本议案需提请股东大会审议。。。。

十、审议通过《关于公司会计政策变换的议案》

详见公司通告2019-022《关于公司会计政策变换的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

自力董事意见：本次会计政策变换是凭证财务部相关文件划定举行的合理变换，，，，，，切合财务部、中国证监会和上海证券生意所等羁系机构的相关划定，，，，，，能够越发客观、公允地反应本公司的财务状态和谋划效果，，，，，，切合本公司及股东的利益。。。。本次会计政策变换的审议程序切合有关执法、规则和公司章程的划定，，，，，，赞成公司本次会计政策变换。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司通告2019-023《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

自力董事意见：公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，，，，，，主要目的是为知足公司及子公司整体生产谋划和生长的需要，，，，，，有利于公司及子公司的恒久生长，，，，，，不会对公司及子公司未来财务状态、谋划效果造成损害。。。。本次决议程序切合相关执律例则及规范性文件的划定，，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。。。。因此，，，，，，我们赞成《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，，，，，，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

本议案需提请股东大会审议。。。。

十二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商挂号的议案》

详见公司通告2019-024《关于修订<公司章程>的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

本议案需提请股东大会审议。。。。

十三、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级治理职员薪酬计划的议案》

2019年度董事、监事及高级治理职员薪酬计划如下：

1、董事年薪标准（税前）：舒宏瑞80万元、舒振宇80万元、曹陈55万元、余定辉50万元；；；；；自力董事李红玲、俞铁成、周钧明均为7.2万元；；；；；

2、监事年薪标准（税前）：赵鹏38万元、黄梅37万元、刘荣春32万元；；；；；

3、高级治理职员年薪标准（税前）：总司理舒振宇80万元；；；；；副总司理兼董事会秘书曹陈55万元；；；；；总司理特殊助理余定辉50万元；；；；；财务总监陈珩50万元。。。。

以上职员的薪酬还将连系公司年度谋划治理指标的完成情形及事情规模、职责要求履职情形举行审核、考评确定。。。。

自力董事意见：公司董事、监事及高级治理职员在已往的一年各司其职，，，，，，较好地完成磷器自的事情目的。。。。经审核，，，，，，公司对董事、监事及高级治理职员制订的薪酬标准公正、合理，，，，，，充分思量了公司的现实谋划情形及行业、地区的经济生长水平，，，，，，切合公司有关薪酬政策、审核标准。。。。我们以为，，，，，，董事、监事及高级治理职员薪酬的制订与审核切合公司相关划定，，，，，，有利于公司建设市场化的薪酬标准，，，，，，有利于公司恒久可一连生长。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

本议案中关于董事、监事的薪酬计划需提请股东大会审议。。。。

十四、审议通过《关于调解控股子公司业绩允许及签署相关增补协议的议案》

详见公司通告2019-028《关于调解控股子公司业绩允许及签署相关增补协议的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

自力董事意见：本次业绩允许调解事项切合《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司羁系指引第4号—上市公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司允许及推行》以及《公司章程》等相关执法、规则、规范性文件的划定。。。。调解后的业绩允许及赔偿计划有利于上市公司及股东的久远利益，，，，，，不保存损害公司、股东特殊是中小股东利益的情形。。。。我们对该事项无异议，，，，，，并赞成调解控股子公司业绩允许及签署相关增补协议，，，，，，并提交公司股东大会审议。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

本议案需提请股东大会审议。。。。

十五、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

十六、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

赞成公司于2019年5月30日召开2018年年度股东大会，，，，，，详见公司通告2019-025《2018年年度股东大会通知》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）

表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。

上网通告附件

公司自力董事《关于第三届董事会第十一次聚会相关议案的自力意见》。。。。

特此通告。。。。

上海；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

itb8888通博

投资者关系