证券代码：603131证券简称：上；；tb8888通博通告编号：2019-037
上；；tb8888通博焊接集团股份有限公司
关于2018年年度股东大会增添暂时提案的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。|
股份种别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权挂号日 |
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Ａ股 |
603131 |
上；；tb8888通博 |
2019/5/23 |
上；；tb8888通博焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月29日通告了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。。。。。。。
公司于2019年5月17日召开的第三届董事会第十二次聚会审议通过提名邹荣先生为本公司第三届董事会自力董事候选人。。。。。。。凭证《中华人民共和国公司法》等执律例则和本公司章程的相关划定，，，，，，受本公司董事会委托，，，，，，单独持有本公司33.02%股份的股东舒宏瑞先生在2019年5月17日提出了《关于选举邹荣先生为自力董事的议案》作为2018年年度股东大会的暂时提案，，，，，，并书面提交股东大会召集人。。。。。。。股东大会召集人凭证《上市公司股东大会规则》有关划定，，，，，，现予以通告。。。。。。。
公司自力董事李红玲女士因小我私家缘故原由申请辞去自力董事职务，，，，，，为了包管董事会的正常运行，，，，，，公司于2019年5月17日召开的第三届董事会第十二次聚会审议通过了《关于提名邹荣先生为自力董事候选人的议案》，，，，，，董事会提名邹荣先生为第三届董事会自力董事候选人，，，，，，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满换届之日止。。。。。。。中选后邹荣先生将接任李红玲女士原担当的公司董事会薪酬与审核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。。。。。。。公司自力董事已对该事项揭晓了赞成的自力意见。。。。。。。
召开日期时间：2019年5月30日14点00分
召开所在：上海市青浦区外青松公路7177号公司聚会室
网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月30日
至2019年5月30日
接纳上海证券生意所网络投票系统，，，，，，通过生意系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意时间段，，，，，，即9:15-9:25,9:30-11:30，，，，，，13:00-15:00；；；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。。。。。。。
原通知的股东大会股权挂号日稳固。。。。。。。
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于2018年度董事会事情报告的议案 |
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2 |
关于2018年度监事会事情报告的议案 |
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3 |
关于2018年度自力董事述职报告的议案 |
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4 |
关于2018年度利润分派及资源公积金转增股本预案的议案 |
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5 |
关于2018年年度报告及报告摘要的议案 |
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6 |
关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案 |
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7 |
关于续聘会计师事务所的议案 |
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8 |
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
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9 |
关于修订《公司章程》并办理工商挂号的议案 |
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10 |
关于2019年度董事、监事薪酬计划的议案 |
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11 |
关于调解控股子公司业绩允许及签署相关增补协议的议案 |
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累积投票议案 |
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12.00 |
关于选举自力董事的议案 |
应选 自力董事（1）人 |
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12.01 |
关于选举邹荣先生为自力董事的议案 |
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2、特殊决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、涉及优先股股东加入表决的议案：无
特此通告。。。。。。。
上；；tb8888通博焊接集团股份有限公司董事会
2019年5月18日
（一）股东提交增添暂时提案的书面翰札及提案内容
授权委托书
上；；tb8888通博焊接集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或自己）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，，，，，，并代为行使表决权。。。。。。。
委托人持通俗股数： 委托人股东帐户号：
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序号 |
非累积投票议案名称 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 |
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1 |
关于2018年度董事会事情报告的议案 |
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2 |
关于2018年度监事会事情报告的议案 |
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3 |
关于2018年度自力董事述职报告的议案 |
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4 |
关于2018年度利润分派及资源公积金转增股本预案的议案 |
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5 |
关于2018年年度报告及报告摘要的议案 |
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6 |
关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案 |
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7 |
关于续聘会计师事务所的议案 |
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8 |
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
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9 |
关于修订《公司章程》并办理工商挂号的议案 |
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10 |
关于2019年度董事、监事薪酬计划的议案 |
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11 |
关于调解控股子公司业绩允许及签署相关增补协议的议案 |
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序号 |
累积投票议案名称 |
投票数 |
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12.00 |
关于选举自力董事的议案 |
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12.01 |
关于选举邹荣先生为自力董事的议案 |
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委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，，，，，，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，，，，，，受托人有权按自己的意愿举行表决。。。。。。。
