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上；；tb8888通博焊接集团股份有限公司关于聘用董事会秘书的通告（通告编号：2019-039）

2019.05.18

证券代码：603131 证券简称：上；；tb8888通博通告编号：2019-039

上；；tb8888通博焊接集团股份有限公司

关于聘用董事会秘书的通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。

上；；tb8888通博焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开第三届董事会第十二次聚会，，，，，，，聚会审议通过了《关于聘用刘睿女士为公司董事会秘书的议案》，，，，，，，赞成聘用刘睿女士担当公司董事会秘书（简历附后），，，，，，，任期自董事会审议通过之日起，，，，，，，至公司第三届董事会届满之日止。。。。。。。

刘睿女士已取得董事会秘书任职资格证书，，，，，，，具备推行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和事情履历，，，，，，，任职资格切合《中华人民共和国公司法》、《上海证券生意所股票上市规则》及《公司章程》中担当上市公司高级治理职员的有关划定。。。。。。。

自力董事意见：经核查，，，，，，，刘睿女士具备推行董事会秘书职责所必需的专业知识、事情履历以及任职资格，，，，，，，已取得上海证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书，，，，，，，且不保存《中华人民共和国公司法》、《上海证券生意所股票上市规则》及《公司章程》中划定的不得担当董事会秘书的情形。。。。。。。因此，，，，，，，我们赞成聘用刘睿女士为公司董事会秘书。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

上；；tb8888通博焊接集团股份有限公司董事会

2019年5月18日

附：刘睿女士简历

刘睿女士简历

刘睿，，，，，，，女，，，，，，，1982年出生，，，，，，，中国国籍，，，，，，，无境外居留权，，，，，，，双学士学位。。。。。。。2012年2月取得深圳证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书，，，，，，，2014年5月取得上海证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书。。。。。。。具有董秘任职资格、证券从业资格、会计从业资格、理财妄想师职业资格（ChFP）。。。。。。。2006年6月至2007年6月任上海银广企担保有限公司财务司理；；；2007年6月至2008年5月任福建省南方车业有限公司担保部司理；；；2008年6月加入上；；tb8888通博，，，，，，，历任公司总司理秘书、海内销售部司理、证券事务代表；；；现任公司董事会秘书。。。。。。。

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