证券代码：603131 证券简称：上；；；；； ；tb8888通博 通告编号：2020-018
上；；；；； ；tb8888通博焊接集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 。。。
上；；；；； ；tb8888通博焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次聚会的通知，，，，，，2020年4月28日聚会于公司聚会室以现场聚会的方法召开。 。。。应到董事7人，，，，，，实到董事7人，，，，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。 。。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，，聚会决议正当有用。 。。。
聚会审议通过如下事项：
1、审议通过《关于2019年度董事会事情报告的议案》
详见公司披露的《2019年度董事会事情报告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
2、审议通过《关于2019年度自力董事述职报告的议案》
详见公司通告2020-020《2019年度自力董事述职报告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
3、审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职情形报告的议案》
详见公司披露的《董事会审计委员会2019年度履职情形报告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
4、审议通过《关于2019年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》
详见公司通告2020-021《2019年度召募资金存放与现实使用情形专项报告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
5、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
详见公司通告2020-022《2019年度内部控制评价报告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
6、审议通过《关于2019年度利润分派预案的议案》
详见公司通告2020-024《关于2019年度利润分派预案的通告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，，，，，，该议案尚需提交股东大会审议。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
7、审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》
详见公司披露的《2019年年度报告》及报告摘要。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事已对《2019年年度报告》中重组整合希望事项揭晓了赞成的自力意见，，，，，，该议案尚需提交股东大会审议。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
8、审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》
详见公司披露的《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
9、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级治理职员薪酬计划的议案》
2020年度董事、监事及高级治理职员薪酬计划如下：
1、董事年薪标准（税前）：舒宏瑞80万元、舒振宇80万元、余定辉50万元、曹陈不领取薪酬；；；；； ；；三名自力董事均为7.2万元；；；；； ；；
2、监事年薪标准（税前）：赵鹏38万元、黄梅37万元、刘荣春32万元；；；；； ；；
3、高级治理职员年薪标准（税前）：总司理舒振宇80万元、财务总监李敏50万元、总司理特殊助理余定辉50万元、董事会秘书刘睿40万元。 。。。
以上职员的薪酬还将连系公司年度谋划治理指标的完成情形及事情规模、职责要求、履职情形举行审核、考评确定。 。。。
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，，，，，，该议案中关于董事、监事的薪酬计划尚需提交股东大会审议。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司通告2020-026《关于续聘会计师事务所的通告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，，，，，，该议案尚需提交股东大会审议。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
11、审议通过《关于公司会计政策变换的议案》
详见公司通告2020-027《关于公司会计政策变换的通告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
12、审议通过《关于首次果真刊行股票部分召募资金投资项目结项及终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》
详见公司通告2020-028《关于首次果真刊行股票部分召募资金投资项目结项及终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的通告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，，，，，，该议案尚需提交股东大会审议。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
13、审议通过《关于上次召募资金使用情形报告的议案》
详见公司通告2020-029《上次召募资金使用情形报告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，，，，，，该议案尚需提交股东大会审议。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
14、审议通过《关于提名潘敏女士为自力董事候选人的议案》
详见公司通告2020-031《关于提名自力董事候选人的通告》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，，，，，，该议案尚需提交股东大会审议。 。。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
15、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
详见公司通告2020-032《关于召开2019年年度股东大会的通知》。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
16、审议通过《关于2020年第一季度报告及报告正文的议案》
详见公司披露的《2020年第一季度报告》及报告正文。 。。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。 。。。
特此通告。 。。。
上；；；；； ；tb8888通博焊接集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
