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证券代码：603131          证券简称：上；；；tb8888通博        通告编号：2021-054

债券代码：113593          债券简称：itb8888通博转债

上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司

第四届董事会第八次聚会决议通告

上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第八次聚会的通知，，，，，2021年8月25日聚会以通讯方法召开。。。。。。
。应到董事7人，，，，，实到董事7人。。。。。。
。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会，，，，，本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，聚会决议正当有用。。。。。。
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聚会审议通过如下事项：

一、审议通过《关于2021年半年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露于上海证券生意所的《2021年半年度报告》及报告摘要。。。。。。
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表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。。。。
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二、审议通过《关于2021年半年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》

详见公司披露于上海证券生意所的通告《2021年半年度召募资金存放与使用情形专项报告》（通告编号：2021-057）。。。。。。
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表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。。。。
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公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见。。。。。。
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三、审议通过《关于变换部分召募资金专户并签署三方羁系协议的议案》

详见公司披露于上海证券生意所的通告《关于变换部分召募资金专户并签署三方羁系协议的通告》（通告编号：2021-058）。。。。。。
。

表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。。。。
。

公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见。。。。。。
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特此通告。。。。。。
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上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司董事会

2021年8月26日