证券代码：603131   证券简称：上海
；；tb8888通博  通告编号：2019-002

上海
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2019年第一次暂时股东大会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。

主要内容提醒：

• 本次聚会是否有反对议案： 无

一、           聚会召开和出席情形

(一)股东大会召开的时间：2019年1月8日

(二)股东大会召开的所在：上海市青浦区外青松公路7177号公司聚会室

(三)出席聚会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

(四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，，，，，大会主持情形等。。。。。。。

本次股东大会的召集人为公司董事会，，，，，由董事长舒宏瑞先生主持。。。。。。。本次聚会接纳现场记名投票和网络投票相连系的方法举行表决，，，，，聚会召集、召开及表决方法切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。。。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1. 公司在任董事7人，，，，，出席3人，，，，，董事舒振宇、李红玲、俞铁成、周钧明因事情缘故原由未能出席；
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2. 公司在任监事3人，，，，，出席2人，，，，，监事赵鹏因事情缘故原由未能出席；
   ；；；
3. 董事会秘书出席了本次聚会，，，，，部分高管列席了本次聚会。。。。。。。

二、           议案审议情形

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案

审议效果： 通过

表决情形：

(二)涉及重大事项，，，，，5%以下股东的表决情形

(三)关于议案表决的有关情形说明

本次聚会审议的议案为通俗决议议案，，，，，已获得加入表决股东或股东代表所持有用表决权股份总数的1/2以上赞成通过。。。。。。。

三、           状师见证情形

1、 本次股东大会见证的状师事务所：上海市锦天城状师事务所

状师：程枫、魏栋梁

2、  状师见证结论意见：

公司2019年第一次暂时股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员资格、召集人资格以及聚会表决程序，，，，，均切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等执法、行政规则和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定，，，，，表决效果正当有用。。。。。。。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
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2、  经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书；
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3、  上交所要求的其他文件。。。。。。。

上海
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2019年1月9日