è¯�券代ç �：603131   è¯�券简称：上；；tb8888通å�š   é€šå‘Šç¼–å�·ï¼š2019-008

 

上；；tb8888通�焊接集团股份有�公�

关于�开2019年第二次暂时股东大会的通知

本公�董事会�全体董事包管本通告内容��存任何虚伪纪录�误导性陈述或者�大��，，，，并对其内容的真实性�准确性和完整性肩负个体�连带责任。。
。。

主�内容�醒：

• 股东大会å�¬å¼€æ—¥æœŸï¼š2019å¹´3月6æ—¥

• 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海è¯�券生æ„�所股东大会网络投票系统

一ã€�           å�¬å¼€è�šä¼šçš„基本情形

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次暂时股东大会

(二)股东大会�集人：董事会

(三)投票方法：本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和网络投票相连系的方法

(四)现场�会�开的日期�时间和所在

• 2019å¹´3月6æ—¥14点30分
• 上海市é�’浦区外é�’æ�¾å…¬è·¯7177å�·å…¬å�¸è�šä¼šå®¤

(五)网络投票的系统�起止日期和投票时间。。
。。

       网络投票系统：上海è¯�券生æ„�所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月6日

                  至2019å¹´3月6æ—¥

接纳上海�券生�所网络投票系统，，，，通过生�系统投票平�的投票时间为股东大会�开当日的生�时间段，，，，�9:15-9:25,9:30-11:30，，，，13:00-15:00；；；通过互�网投票平�的投票时间为股东大会�开当日的9:15-15:00。。
。。

(六)�资�券�转�通�约定购回�业账户和沪股通投资者的投票程�

• 涉å�Šèž�资èž�券ã€�转èž�通è�¥ä¸šã€�约定购回è�¥ä¸šç›¸å…³è´¦æˆ·ä»¥å�Šæ²ªè‚¡é€šæŠ•èµ„者的投票，，，，应凭è¯�《上海è¯�券生æ„�所上市公å�¸è‚¡ä¸œå¤§ä¼šç½‘络投票实验细则》等有关划定执行。。
  。。

(七)涉�果真�集股东投票�

æ— 

二ã€�           è�šä¼šå®¡è®®äº‹é¡¹

• 本次股东大会审议议案å�ŠæŠ•ç¥¨è‚¡ä¸œç±»åž‹

��	议案�称	投票股东类型
		A股股东
�累积投票议案
1	关于与å�—昌å°�è“�ç»�济手艺开å�‘区治ç�†å§”员会签署《上；；tb8888通å�šèˆªå¤©å†›å·¥è£…备制造基地项目æ�¡çº¦ä¹¦ã€‹æš¨å¯¹å¤–投资设立全资孙公å�¸çš„议案	√

 

1.�议案已披露的时间和披露媒体

  2019å¹´2月13æ—¥å�¬å¼€çš„第三届董事会第å��次è�šä¼šå®¡è®®é€šè¿‡ã€‚。
。；；＞�峋鲆橥ǜ嬉延2019年2月14日刊登于本公�信�披露指定媒体《中国�券报》�《上海�券报》�《�券时报》�《�券日报》�上海�券生�所网站（www.sse.com.cn）

 

2.特殊决议议案：无

 

3.对中�投资者�独计票的议案：1

 

4.涉�关�股东回�表决的议案：无

  应回é�¿è¡¨å†³çš„å…³è�”股东å��称： æ— 

 

5.涉�优先股股东加入表决的议案：无

三ã€�           股东大会投票注é‡�事项

(一)     本公å�¸è‚¡ä¸œé€šè¿‡ä¸Šæµ·è¯�券生æ„�所股东大会网络投票系统行使表决æ�ƒçš„，，，，既å�¯ä»¥ä¸Šå²¸ç”Ÿæ„�系统投票平å�°ï¼ˆé€šè¿‡æŒ‡å®šç”Ÿæ„�çš„è¯�券公å�¸ç”Ÿæ„�终端）举行投票，，，，也å�¯ä»¥ä¸Šå²¸äº’è�”网投票平å�°ï¼ˆç½‘å�€ï¼švote.sseinfo.com）举行投票。。
。。首次上岸互�网投票平�举行投票的，，，，投资者需�完�股东身份认�。。
。。详细�作请�互�网投票平�网站说明。。
。。

(二)     股东通过上海è¯�券生æ„�所股东大会网络投票系统行使表决æ�ƒ，，，，若是其拥有多个股东账户，，，，å�¯ä»¥ä½¿ç”¨æŒ�有公å�¸è‚¡ç¥¨çš„任一股东账户加入网络投票。。
。。投票�，，，，视为其所有股东账户下的相��别通俗股或相���优先股�已划分投出统一��的表决票。。
。。

(三)     统一表决æ�ƒé€šè¿‡çŽ°åœºã€�本所网络投票平å�°æˆ–其他方法é‡�å¤�举行表决的，，，，以第一次投票效果为准。。
。。

(å››)     股东对所有议案å�‡è¡¨å†³å®Œæ¯•æ‰�å�Žæ��交。。
。。

å››ã€�           è�šä¼šå‡ºå¸­å·¥å…·

(一)     è‚¡æ�ƒæŒ‚å�·æ—¥æ”¶å¸‚å�Žåœ¨ä¸­å›½è¯�券挂å�·ç»“算有é™�责任公å�¸ä¸Šæµ·åˆ†å…¬å�¸æŒ‚å�·åœ¨å†Œçš„å…¬å�¸è‚¡ä¸œæœ‰æ�ƒå‡ºå¸­è‚¡ä¸œå¤§ä¼šï¼ˆè¯¦ç»†æƒ…形详è§�下表），，，，并å�¯ä»¥ä»¥ä¹¦é�¢å½¢å¼�委托署ç�†äººå‡ºå¸­è�šä¼šå’ŒåŠ å…¥è¡¨å†³ã€‚。
。。该署�人�必是公�股东。。
。。

(二)公�董事�监事和高级治��员。。
。。

(三)公�约请的状师。。
。。

(四)其他�员

五ã€�           è�šä¼šæŒ‚å�·è¦�领

1�挂�时间：2019年3月1日（星期五）9:00-16:00

2�挂�地点：上海市�浦区外��公路7177�董事会办公室

3�挂�手续：

（1）�我�家股东出席�会的应�有自己身份��股东账户�；；；委托署�人出席�会的，，，，应�有委托人身份�原件或者��件�署�人身份�原件�授�委托书原件�委托人股东账户�。。
。。

（2）法人股东由法定代表人出席�会的，，，，应�有自己身份���业执照��件（加盖公章）�股东账户�；；；署�人出席�会的，，，，署�人应�有自己身份��法人股东��先容信和股东账户�举行挂�。。
。。

（3）异地股东�用信函或传真方法挂�，，，，信函挂�以收到邮戳为准，，，，传真挂�以股东�电确认收到为准。。
。。

å…­ã€�           其他事项

1��会�系人：刘��贾雪莲

电è¯�：021-59715700    传真：021-59715670

通讯地点：上海市�浦区外��公路7177�董事会办公室（邮编：201700）

2�本次股东大会与会�员的食宿�交通用度自�。。
。。

3�本次股东大会�会资料将刊登于上海�券生�所网站（www.sse.com.cn），，，，请股东在与会�仔细阅读。。
。。

 

特此通告。。
。。

 

 

 

 

 

 

上；；tb8888通�焊接集团股份有�公�董事会

2019年2月14日

 

 

附件1：授�委托书

授�委托书

上；；tb8888通�焊接集团股份有�公�：

兹委托先生（女士）代表本��（或自己）出席2019年3月6日�开的贵公�2019年第二次暂时股东大会，，，，并代为行使表决�。。
。。

 

委托人�通俗股数：　　　　　　　　

委托人�优先股数：　　　　　　　　

委托人股东�户�：

��	�累积投票议案�称	赞�	阻挡	弃�
1	关于与�昌���济手艺开�区治�委员会签署《上；；tb8888通�航天军工装备制造基地项目�约书》暨对外投资设立全资孙公�的议案

 

委托人署�（盖章）： 　　　　　　　　�托人署�：

委托人身份��： 　　　　　　　　　　�托人身份��：

委托日期：　　年    月    æ—¥

备注：

委托人应在委托书中“赞æˆ�”ã€�“阻挡”或“弃æ�ƒ”æ„�å�‘中选择一个并打“√”，，，，关于委托人在本授æ�ƒå§”托书中未作详细指示的，，，，å�—托人有æ�ƒæŒ‰è‡ªå·±çš„æ„�愿举行表决。。
。。